证券代码：603261           证券简称：立航科技              公告编号：2023-038


                     成都立航科技股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 28 日发出会议通知，并于 2023 年 10 月
8 日在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司监事会主席李军主持本次会议。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章
程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性及良好的诚信状况，具有为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，监事会同意续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控
审计机构，审计费用与上年相同，其中：2023 年度财务报告审计费用为人民币 8
0 万元（含税），2023 年度内控审计费用为人民币 30 万元（含税）。

    表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议表决，详情请见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘 2023 年
度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-039）。

    特此公告。


                                           成都立航科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 10 月 9 日