证券代码：603261           证券简称：立航科技              公告编号：2023-043


                     成都立航科技股份有限公司

             第二届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件方式发出会议
通知，并于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本
次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都立航科技股份有限
公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成
就的议案》
    公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期即将届满
且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》与《2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对
象名单进行核查后认为 93 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对
此 93 名激励对象所获授的 54.32 万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售
相关事宜。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需
再次提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提
高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。因此，监事会同意公司使
用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    三、备查文件
    第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                       成都立航科技股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 24 日