证券代码：603261           证券简称：立航科技              公告编号：2023-049


                     成都立航科技股份有限公司

               第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 24 日以电话及电子邮件方式发出会议
通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高管人员列席会
议，会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《成
都立航科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    第二届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。


                                            成都立航科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 28 日