证券代码：603261           证券简称：立航科技              公告编号：2023-048


                     成都立航科技股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 24 日以电话及电子邮件方式发出会议
通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本
次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都立航科技股份有限
公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；2023 年第三季度报告的内容
和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信
息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编
制与审议人员有违反保密规定的行为。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《成
都立航科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第二届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。


                                           成都立航科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 10 月 28 日