上海市方达律师事务所



               关于




 浙江联翔智能家居股份有限公司

2022 年年度股东大会所涉相关问题




                之




   法 律 意 见 书




        上海市方达律师事务所
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                                                     关于
                               浙江联翔智能家居股份有限公司
                             2022 年年度股东大会所涉相关问题
                                                       之
                                               法律意见书

                                                                                       2023 年 5 月 22 日

致：浙江联翔智能家居股份有限公司

      根据浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，上海市方
达律师事务所（以下简称“本所”）就公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表
决程序和结果等相关问题发表法律意见。

      本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法
律法规”）以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定出具。

      本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程
序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发



                                                         1
表意见，并不对任何中华人民共和国（就法律意见书而言不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

    本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于
其他任何目的。本所及本所经办律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按
有关规定予以公告。

    本所经办律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范
性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就题述事宜出具法律意见如下：

一、 关于本次股东大会的召集、召开程序

    经本所经办律师核查，本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 22 日下午 13
时 30 分在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号四楼会议室召开，同时，
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25、9：30-11：30、
13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00，
符合法律法规的规定。

    根据公司于 2023 年 4 月 29 日公告的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股
东大会的召开日期已达到 20 日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规
定。

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公
司章程》的规定。


                                     2
二、 关于参与表决和召集股东大会人员资格

    经本所律师核查，参与本次股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共
计 6 名，代表有表决权的股份数共计 6,354.7743 万股，占公司有表决权的股份总
数的 61.32%，根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票结果，参与本
次股东大会现场表决和网络投票表决的股东（包括股东代理人）共计 11 名，代表
有表决权的股份数共计 7,414.6393 万股，占公司有表决权的股份总数的 71.55%。

    本次股东大会的召集人为公司董事会，根据法律法规的规定以及《公司章程》
的规定，董事会有权召集本次股东大会。除上述股东及股东代理人外，现场出席
或列席本次股东大会的还包括公司董事、监事和高级管理人员。

    本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召
集人的资格合法、有效。

三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果

    经本所经办律师核查，本次股东大会审议下列议案：

    （一） 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

    （二） 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

    （三） 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

    （四） 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构的议案》；

    （五） 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

    （六） 《关于公司董事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况
的议案》；

    （七） 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况
的议案》；

    （八） 《关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议
案》；


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    （九） 《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

    （十） 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

    上述第（四）、（六）、（八）、（十）项议案为对中小投资者单独计票的议案。

    上述议案均为非累积投票议案。

    本次股东大会对审议议案的表决情况如下：

    上述议案已经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该议案的有表
决权的股份数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持的有
表决权的股份总数的二分之一以上。

    综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，
亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 结论

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，
亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本
次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。

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