证券代码：603278            证券简称：大业股份       公告编号：2023-049
转债代码：113535            转债简称：大业转债


                      山东大业股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 26 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603278       大业股份          2023/5/23




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：窦勇先生


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
38.42%股份的股东窦勇先生，在 2023 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。


3. 临时提案的具体内容


       窦勇先生于 2023 年 5 月 9 日向本公司提出《关于提请增加山东大业股份有
限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，建议将公司第四届董事会第三十
一次会议审议通过的《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》
作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2023 年 5 月 26 日      14 点 30 分
召开地点：公司六楼会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日
                       至 2023 年 5 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                                                   投票股东
 序号                           议案名称                             类型
                                                                   A 股股东
 非累积投票议案
    1    《公司 2022 年度董事会工作报告》                             √
    2    《公司 2022 年度监事会工作报告》                             √
    3    《公司 2022 年度财务决算报告》                               √
    4    《公司 2022 年度利润分配方案》                               √
    5    《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》               √
         《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023      √
    6
         年度日常关联交易的议案》
    7    《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》           √
    8    《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》               √
    9    《关于 2023 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》         √
   10    《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》                 √
   11    《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》       √
   12    《关于 2023 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》           √
   13    《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》                     √
   14    《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》                       √
   15    《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》         √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1-14 已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第三十次会
   议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，议案 15 已经第四届董事会第三
   十一次会议审议通过，分别详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 11
   日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊
   登的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15 议
   案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7
  应回避表决的关联股东名称：窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决 6、
  7 议案
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。


                                            山东大业股份有限公司
                                                2023 年 5 月 11 日



    报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
 附件：授权委托书


                            授权委托书

 山东大业股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日
 召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                              同意     反对      弃权

  1    《公司 2022 年度董事会工作报告》

  2    《公司 2022 年度监事会工作报告》

  3    《公司 2022 年度财务决算报告》

  4    《公司 2022 年度利润分配方案》

       《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
  5
       案》

       《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况
  6
       并预计 2023 年度日常关联交易的议案》

       《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的
  7
       议案》

       《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议
  8
       案》

       《关于 2023 年度为子公司及孙公司提供担保额度
  9
       的议案》

 10    《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
     《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机
11
     构的议案》

     《关于 2023 年度开展外汇和期货套期保值业务的
12
     议案》

13   《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

14   《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

     《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价
15
     格的议案》



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。