证券代码：603278            证券简称：大业股份            公告编号：2023-052
转债代码：113535            转债简称：大业转债



                         山东大业股份有限公司

  关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况

                               说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    山东大业股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于 2023 年 2 月 16 日召开的公
司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案及
相关事项。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于 2023 年 2 月 23 日
召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票预案及
相关文件的修订。2023 年 3 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的授权，公司于
2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了（《山东大业股
份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案       修订稿）》等相关议案。相关
文件主要修订内容如下：

    1、公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的修订情况

     章节          章节内容                         修订情况
                                 报告期、最近三年一期由 2019 年、2020 年、2021
     释义            释义        年及 2022 年 1-9 月修改为 2020 年、2021 年、2022
                                 年及 2023 年 1-3 月”
                                 将报告期内的相关数据由（ 2019 年、2020 年、2021
     全文            全文        年及 2022 年 1-9 月”更新到 2020 年、2021 年、
                                 2022 年及 2023 年 1-3 月”
     章节           章节内容                           修订情况
                  一、本次向特定
                                     主要假设第（ 3）点的测算依据由 山东大业股份有
 第五节（本次发   对象发行摊薄即
                                     限公司 2022 年第三季度报告”修改为 山东大业
 行摊薄即期回报   期回报对公司主
                                     股份有限公司 2022 年年度报告”，并更新了对公
 及填补回报措施   要财务指标的影
                                     司主要财务指标的影响
                        响

    2、公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况

     章节             章节内容                          修订情况
 七、本次发行对
                    一）本次向特定     主要假设第（ 3）点的测算依据由 山东大业股
 原股东权益或者
                  对象发行摊薄即期     份有限公司 2022 年第三季度报告”修改为 山
 即期回报摊薄的
                  回报对公司主要财     东大业股份有限公司 2022 年年度报告”，并更
 影响以及填补的
                    务指标的影响       新了对公司主要财务指标的影响
   具体措施

    3、公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相
关主体承诺的修订情况

     章节             章节内容                          修订情况
 一、本次向特定
 对象发行摊薄即                        主要假设第（ 3）点的测算依据由 山东大业股
 期回报对公司主      一）主要假设      份有限公司 2022 年第三季度报告”修改为 山
 要财务指标的影                        东大业股份有限公司 2022 年年度报告”
       响
 一、本次向特定
 对象发行摊薄即
                   二）对公司主要
 期回报对公司主                        更新了对公司主要财务指标的影响
                   财务指标的影响
 要财务指标的影
       响

    修订后的相关文件详见同日刊登于（《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司 2023 年度
向特定对象发行股票预案     修订稿）》《山东大业股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行股票发行方案的论证分析报告（ 修订稿）》及（《山东大业股份有限公
司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺
  修订稿）》。

    公司本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经上海证券交易所审
核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。




             山东大业股份有限公司董事会

                       2023 年 5 月 19 日