证券代码：603278          证券简称：大业股份         公告编号：2023-051
转债代码：113535          转债简称：大业转债


                       山东大业股份有限公司

              第四届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议
于 2023 年 5 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性
文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行股票预案>的议案》
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行股票预案（修订稿）》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于修订<山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案无需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于修订<山东大业股份有限公司关于向特定对象发行
股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺>的议案》
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司关于向特定对象
发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案无需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案无需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于更正<山东大业股份有限公司 2023 年第一季度报
告>的议案》
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司 2023 年第一季
度报告（更正后）》及《山东大业股份有限公司关于 2023 年第一季度报告的更正
公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                            山东大业股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 19 日