证券代码：603280          证券简称：南方路机          公告编号：2023-042


                   福建南方路面机械股份有限公司
                第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事
会第四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于 2023
年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
会议决议合法、有效。

    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<南方路机 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中
国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机 2023 年半年度报告》及其摘要。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2023-043）。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
特此公告！




             福建南方路面机械股份有限公司
                         监事会
                     2023 年 8 月 30 日