证券代码：603280          证券简称：南方路机          公告编号：2023-041



                   福建南方路面机械股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会
第四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议
通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事
长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事章永奎先
生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
会议决议合法、有效。

    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<南方路机 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方
路机 2023 年半年度报告》及其摘要。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
    的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方
路机 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2023-043）。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

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特此公告！




                 福建南方路面机械股份有限公司
                           董事会
                       2023 年 8 月 30 日




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