证券代码：603280           证券简称：南方路机         公告编号：2023-051


                  福建南方路面机械股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届监事
会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于 2023
年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
会议决议合法、有效。

    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<南方路机 2023 年三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中
国证监会的相关规定，三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机 2023 年三季度报告》。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影
响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金和自有
资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和
表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，公司监事会同意公司使用暂
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
    具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南
方路面机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-052）。
    表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需经股东大会审议通过。


    特此公告！




                                      福建南方路面机械股份有限公司
                                                   监事会
                                               2023 年 10 月 28 日