证券代码：603281           证券简称：江瀚新材         公告编号：2023-031



               湖北江瀚新材料股份有限公司
              第一届监事会第八次会议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会
议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 6 月 10 日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席贺
旭峰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席监事 1 名、
以通讯方式出席监事 1 名、委托出席监事 1 名。监事胡茜女士因个人原因未能亲
自出席本次会议，特委托监事程新华先生代为行使表决权。公司部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
    公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等
额置换。
    经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响
募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股
东的利益。本事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第


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2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司使用银行承兑汇票支付募集
资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    2.审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北江瀚新材料股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕5751 号），
公司拟用募集资金 305,467,119.87 元置换预先投入的自筹资金。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司
全体股东的利益。本次置换事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，监事会同意公司本
次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。


    特此公告。


                                        湖北江瀚新材料股份有限公司监事会

                                                        2023 年 6 月 13 日




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