证券代码：603281           证券简称：江瀚新材         公告编号：2023-040



                湖北江瀚新材料股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会
议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023
年 8 月 8 日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生
主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《2023 年半年度报告》
    经审核，监事会认为：
    1、公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、准确、完整地反
映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。


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    2.审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    特此公告。


                                       湖北江瀚新材料股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 22 日




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