证券代码：603281         证券简称：江瀚新材          公告编号：2023-049



               湖北江瀚新材料股份有限公司
          第一届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次
会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于 2023 年 11 月 25 日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长
甘书官先生主持，应到会董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席董事 5
名、以通讯方式出席董事 4 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    详见与本公告同时披露的《续聘会计师事务所公告》。
    本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，还需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于委托理财的议案》
    公司拟使用不超过 40 亿元的闲置自有资金开展委托理财，向银行、证券公
司等具有合法资质的金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，
包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等，期限为股东大会审议通过之日
起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详见与本公告同时披露的《委托理财公告》。
    本议案需提交股东大会审议。

    3.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    本议案需提交股东大会审议。

    4.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    本议案需提交股东大会审议。

    5.审议通过《关于修订<重大交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    本议案需提交股东大会审议。

    6.审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>等基本管理制度的议案》
    为进一步规范公司治理，强化信息披露和投资者关系管理，公司拟修订《审
计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信
息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制
度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

    7.审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，并对本次董
事会会议所审议的部分事项提请股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
    详见与本公告同时披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                        湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

                                                        2023 年 11 月 30 日


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