证券代码：603281         证券简称：江瀚新材          公告编号：2023-054



                 湖北江瀚新材料股份有限公司
                 董事会、监事会延期换届公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“江瀚新材”或“公司”）第一届
董事会、监事会任期于 2023 年 12 月 15 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事
会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作将适当延期
进行。为保障公司治理的连续性，公司第一届董事会、监事会将依据相关法律、
法规、规范性文件和《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》的规定继续履行职务，
直至新一届董事会、监事会就任。
    本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董
事会、监事会换届工作，不晚于 2023 年年度股东大会完成本次换届工作，并及
时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                              湖北江瀚新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 12 月 16 日




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