证券代码：603282          证券简称：亚光股份         公告编号：2023-025



                   浙江亚光科技股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。
    （二）公司已于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式通知全体监事。
    （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （四）本次会议由监事会主席张宪标先生主持。
    （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的公司 2023 年半年报告全文及摘要。
    （二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的相关公告。
    （三）审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配方案符合《公
司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可
持续发展。公司 2023 年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符
合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同
意该利润分配方案。
    公司 2023 年半年利润分配预案的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。


    特此公告。


                                       浙江亚光科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 26 日