证券代码：603286            证券简称：日盈电子          公告编号：2023-034



                   江苏日盈电子股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、   董事会会议召开情况
    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
通知于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事
庄小利、独立董事宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、董事陆鹏、独立董事王
文凯、张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、   董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》
    董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2023 年半年度报告》公允的反
映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果：2023 年半年度报告所披露的信
息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及
上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2023 年半年
度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。


             江苏日盈电子股份有限公司董事会
                           2023 年 8 月 29 日