证券代码：603290           证券简称：斯达半导           公告编号：2023-035



                嘉兴斯达半导体股份有限公司
         第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四

次会议于 2023 年 06 月 01 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023

年 06 月 09 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会

议由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司

法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以

记名投票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议并通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及

调整股票期权行权价格的议案》

    因 2 名激励对象离职，根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以

下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，上述人员不再符合激励条件，公司将对

上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 7,840 份予以注销。

    因公司 2022 年权益分配实施完毕，根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草

案）》的规定，行权价格由 133.63 元调整为 132.19 元。

    经核查，监事会认为：本次注销及调整股票期权行权价格等事项符合《上市

公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励

计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    二、审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权

条件达成的议案》

    根据《激励计划（草案）》及《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理

办法》的规定，公司 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已成就，

公司为符合行权条件的 109 名激励对象办理第二个行权期 191,760 份期权的行权。

    经核查，监事会认为：监事会对公司《激励计划（草案）》中规定的行权条

件进行了审核，公司 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已达成，

可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，各激励对象个人绩

效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    综上，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，符合

相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                              嘉兴斯达半导体股份有限公司

                                                          监事会

                                                   2023 年 06 月 09 日




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