证券代码：603290            证券简称：斯达半导          公告编号：2023-034



                 嘉兴斯达半导体股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四

次会议于 2023 年 06 月 01 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年

06 月 09 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7

人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，

以记名投票表决方式一致通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权

及调整股票期权行权价格的议案》。

    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事沈华、胡畏回避表决。


    二、审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权

条件达成的议案》。

    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事沈华、胡畏回避表决。

    特此公告。


                                        嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

                                                         2023 年 06 月 09 日
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