证券代码：603303         证券简称：得邦照明          公告编号：2023-028



                   横店集团得邦照明股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 18 日在公司行政楼三楼会议
室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。
    （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达和邮件的方式向全体监
事发出。
    （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （四）本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会意见：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司报告期内经营管理和财
务状况；公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告
编制和审核人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日于指定信息披露
媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年半年度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司投资设立产业基金暨关联交易的议案》
    监事会意见：本次投资设立产业基金暨关联交易的事项审议程序、决策程序
符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司发展战略，对公司的独立性无
不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司此次设立产业基金
暨关联交易事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团
得邦照明股份有限公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-029）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                    横店集团得邦照明股份有限公司监事会
                                               2023 年 8 月 19 日