证券代码：603303          证券简称：得邦照明        公告编号：2023-027




              横店集团得邦照明股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 18 日在公司行政楼三楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开。
    （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、专人送达及邮件的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议由公司董事长倪强先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，独立董事窦林平先生、卫龙宝先生、叶慧芬女士采取通讯表
决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份
有限公司 2023 年半年度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过《关于公司投资设立产业基金暨关联交易的议案》
    公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。关联董事徐
文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决本议案。具体内容详见公司同日于
指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于投资设立产业基
金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。


    特此公告。


                                    横店集团得邦照明股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 19 日