证券代码：603306        证券简称：华懋科技        公告编号: 2023-046



             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

         关于 2023 年第三次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

   华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时监事会会议于 2023
年 6 月 5 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议由监事会主席王锋道先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份
有限公司章程》的有关规定，会议有效。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    公司 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配的议案》，以实
施分配方案时股权登记日的总股本数 325,281,052 股扣除公司回购专用账户持有
股份 2,112,200 股后的股本总额 323,168,852 股为基数，每股派发现金红利 0.187
元（含税）。根据利润分配实施情况，以 2023 年 6 月 1 日为股权登记日，2023
年 6 月 2 日为除权除息日。
    鉴于此，公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格进行调
整。调整后，公司本次激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由 21.9041
元/股调整为 21.7171 元/股。
    监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理
办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。


             华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                     监事会
                             二〇二三年六月六日