证券代码：603306        证券简称：华懋科技        公告编号: 2023-045

            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

         关于 2023 年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时董事会会议于 2023
年 6 月 5 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合电话或视
频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    公司 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配的议案》，以实
施分配方案时股权登记日的总股本数 325,281,052 股扣除公司回购专用账户持有
股份 2,112,200 股后的股本总额 323,168,852 股为基数，每股派发现金红利 0.187
元（含税）。根据利润分配实施情况，以 2023 年 6 月 1 日为股权登记日，2023
年 6 月 2 日为除权除息日。
    鉴于此，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励
计划首次及预留授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后，公司本次激励计
划首次及预留授予的股票期权的行权价格由 21.9041 元/股调整为 21.7171 元/股。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
关联董事胡世元、蒋卫军回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，议案通过。



特此公告。


                                华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
                                                  董事会
                                                二〇二三年六月六日