证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-035
辽宁福鞍重工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股
份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,731,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6538
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事穆建华先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2022 年度不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 233,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于 2023 年度预计为所属子公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举穆建华为 164,499,183 99.8591 是
公司第五届董
事会董事
14.02 选举吕思琦为 164,731,283 100.0000 是
公司第五届董
事会董事
14.03 选举刘爱国为 164,731,283 100.0000 是
公司第五届董
事会董事
14.04 选举韩跃海为 164,731,283 100.0000 是
公司第五届董
事会董事
14.05 选举尹晨阳为 164,731,283 100.0000 是
公司第五届董
事会董事
14.06 选举秦帅为公 164,731,283 100.0000 是
司第五届董事
会董事
15、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选举林曼为公 164,731,283 100.0000 是
司第五届董事
会独立董事
15.02 选举李永强为 164,731,283 100.0000 是
公司第五届董
事会独立董事
15.03 选举马宏儒为 164,731,283 100.0000 是
公司第五届董
事会独立董事
16、 关于选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 选举张轶妍为 164,578,283 99.9071 是
公司第五届监
事会监事
16.02 选举勾敏为公 164,730,283 99.9993 是
司第五届监事
会监事
16.03 选举洪跃鑫为 164,731,283 100.0000 是
公司第五届监
事会职工代表
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《 关 于 公 司 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年年度报
告正文及摘要
的议案》
2 《公司 2022 年 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
度董事会工作
报告》
3 《公司 2022 年 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
度监事会工作
报告》
4 《公司 2022 年 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
度财务决算报
告》
5 《公司 2023 年 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
度财务预算报
告》
6 《公司 2022 年 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
度不进行利润
分配的议案》
7 《关于公司变 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
更经营范围暨
修改〈公司章
程〉的议案》
8 《公司 2022 年 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
度日常关联交
易完成情况及
预计 2023 年度
日常关联交易
的议案》
9 《 关 于 公 司 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度银行
综合授信额度
的议案》
10 《关于确认公 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
司董事 2023 年
度薪酬的议案》
11 《关于确认公 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 监 事 2023
年度薪酬的议
案》
12 《关于为参股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司四川瑞
鞍新材料科技
有限公司提供
担保的议案》
13 《关于 2023 年 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
度预计为所属
子公司担保的
议案》
14.01 选举穆建华为 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第五届董
事会董事
14.02 选举吕思琦为 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第五届董
事会董事
14.03 选举刘爱国为 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第五届董
事会董事
14.04 选举韩跃海为 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第五届董
事会董事
14.05 选举尹晨阳为 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第五届董
事会董事
14.06 选举秦帅为公 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
司第五届董事
会董事
15.01 选举林曼为公 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
司第五届董事
会独立董事
15.02 选举李永强为 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第五届董
事会独立董事
15.03 选举马宏儒为 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第五届董
事会独立董事
16.01 选举张轶妍为 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第五届监
事会监事
16.02 选举勾敏为公 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
司第五届监事
会监事
16.03 选举洪跃鑫为 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第五届监
事会职工代表
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 涉及关联交易事项，福鞍控股有限公司、中科（辽宁）实业有限公
司、吴迪、张轶妍已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所
律师：崔永志、闫岩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人
员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程
序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《规范性
指引第 1 号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会
议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议