证券代码：603315         证券简称：福鞍股份       公告编号：2023-060


                   辽宁福鞍重工股份有限公司

               第五届监事会第三次会议决议的公告

    本公司监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




   辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日上午
11：00 在公司四楼会议室召开了第五届监事会第三次会议。公司于 2023 年 8 月
18 日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通
过如下议案：

    议案一：《关于公司 2023 年半年度报告正文及摘要的议案》

    审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。




    特此公告。




                                               辽宁福鞍重工股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2023 年 8 月 30 日