证券代码：603315           证券简称：福鞍股份            公告编号：2023-068


                   辽宁福鞍重工股份有限公司
        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年10月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日      14 点 00 分
   召开地点：公司四楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日
                          至 2023 年 10 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对
限制性股票激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次限制性股票激励计划
向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事林曼女士作为征集人向公司全体股
东征集对本次股东大会所审议的议案 1、议案 2 和议案 3 的投票权。有关征集
投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份关于独立董事公开征集投票权的公告》(公
告编号：2023—067)。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制              √
        性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2       《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制              √
           性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3          《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023             √
           年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议
    审议通过，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    的公告。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、    股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


               持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             603315        福鞍股份           2023/9/22



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、出席会议的法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会
议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章、或由其法定代表人签名）。
2、出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡。授权委托代理人出席
会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件
（格式见附件）、委托人股东账户卡。
3、异地股东可采用信函方式登记。来信请写明股东姓名、股东账户、联系地址、
邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字
样。
4、现场登记时间：2023 年 9 月 28 日 9:00—15:00，股东的信函到达日不迟
于 2023 年 9 月 28 日 16:00。
5、登记地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有限公司一楼
证券事务部。


六、     其他事项


1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号。
联系人：王丹阳
联系电话：0412-8492100
邮编：114016


特此公告。



                                       辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
                                                     2023 年 9 月 21 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书


                               授权委托书

    辽宁福鞍重工股份有限公司：

            兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 9 日
    召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                       同意     反对   弃权

1          《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股
           票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2          《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股
           票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3          《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制
           性股票激励计划相关事宜的议案》


    委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

    委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                            委托日期：      年 月 日


    备注：


    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。