证券代码：603315              证券简称：福鞍股份   公告编号：2023-071


                   辽宁福鞍重工股份有限公司
       关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 16 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 10 月 9 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码          股票简称      股权登记日
         Ａ股         603315           福鞍股份       2023/9/22




二、     股东大会延期原因


    根据《上市公司股权激励管理办法》第三十七条规定：上市公司应当在召开
股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示
意见。上市公司应当在股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单
审核及公示情况的说明。
    公司原股东大会召开日期为 2023 年 10 月 9 日，股东大会审议股权激励计划
前 5 日为非交易日，无法披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明，由于公
示期满后的首个披露日期为 2023 年 10 月 9 日，因此股东大会召开日期向后顺延
7 日，会议延期后的股东大会召开时间为 2023 年 10 月 16 日。
    延期后的股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法
等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日     14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2023 年 10 月 16 日
                           至 2023 年 10 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2023 年 9 月

   21 日刊登的公告（公告编号:2023-068）。



四、   其他事项


   1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
   2、公司办公地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号。
   联系人：董事会办公室
   联系电话：0412-8492100
   邮编：114016


                                     辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
                                                   2023 年 9 月 27 日

   报备文件

   股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件