辽宁福鞍重工股份有限公司                2023 年第三次临时股东大会会议材料



公司代码：603315                                  公司简称：福鞍股份




                 辽宁福鞍重工股份有限公司
      2023 年第三次临时股东大会会议材料




                           二○二三年十一月




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                           辽宁福鞍重工股份有限公司
                 2023 年第三次临时股东大会会议须知
     为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第三次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工
股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关
规定，特指定本次股东大会会议须知如下：

     一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股
东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真
履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出
席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关
部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会的秩序。
     三、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股
东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。登记
发言的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十位股东
确定发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所提出的问
题做出认真并有针对性地集中解答。
     四、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何搁置或不予
表决。
     五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：
     公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
     六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未
经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。



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     七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2023 年 11 月
   15 日披露的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会
   通知》。




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                 2023 年第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 2:00
二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有限
公司四楼会议室
三、参加人员
（一）截止本次股东大会的股权登记日 2023 年 11 月 24 日收市时，在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所记
载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师及其他人员
四、会议议程
（一）审议事项
以下为非累积投票议案：
1 《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
五、通过股东大会决议
六、大会见证律师宣读法律意见书
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议案一：

                   《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

各位股东、股东代表：

     董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度财务会计报表审计、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期
一年，并授权董事会决定其酬金。。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《福鞍股份关于变更会计师事务所暨聘请 2023
年度审计机构的公告》。



     请各位股东审议。




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议案二：

                           《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东、股东代表：

     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份公司章程》（202311）。


     请各位股东审议。




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议案三：

                  《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

各位股东、股东代表：

     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份股东大会议事规则》。


     请各位股东审议。




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议案四：

                    《关于修订<董事会议事规则>的议案》

各位股东、股东代表：

     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份董事会议事规则》。


     请各位股东审议。




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议案五：

                    《关于修订<监事会议事规则>的议案》

各位股东、股东代表：

     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份监事会议事规则》。


     请各位股东审议。




                                                 辽宁福鞍重工股份有限公司

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议案六：

                  《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

各位股东、股东代表：

     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份信息披露管理制度》。


     请各位股东审议。




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议案七：

                 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

各位股东、股东代表：

     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份投资者关系管理制度》。


     请各位股东审议。




                                                 辽宁福鞍重工股份有限公司

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议案八：

                  《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

各位股东、股东代表：

     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关联交易管理制度》。


     请各位股东审议。




                                                 辽宁福鞍重工股份有限公司

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议案九：

                  《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

各位股东、股东代表：

     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份对外担保管理制度》。


     请各位股东审议。




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议案十：

                  《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

各位股东、股东代表：

     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份募集资金管理办法》。


     请各位股东审议。




                                                 辽宁福鞍重工股份有限公司

                                                                         董事会

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议案十一：

                  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

各位股东、股东代表：

     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份独立董事工作制度》。


     请各位股东审议。




                                                 辽宁福鞍重工股份有限公司

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议案十二：

               《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

各位股东、股东代表：

     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份会计师事务所选聘制度》。


     请各位股东审议。




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                                                                         董事会

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