证券代码：603323         证券简称：苏农银行          公告编号：2023-024




         江苏苏州农村商业银行股份有限公司
       第六届董事会第十五次临时会议决议公告

    江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    本行第六届董事会第十五次临时会议于 2023 年 6 月 26 日在本行东太湖办
公大楼 429 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场会议方式召开，
会议通知已于 2023 年 6 月 20 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13
人，实际参加表决董事 13 人，董事庄颖杰先生因公务原因委托董事王明华先生
出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、关于设立江陵支行的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    同意设立江陵支行。

    二、关于修订《数据治理管理办法》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、关于组织架构调整的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    四、关于聘任副行长的议案
    独立董事对此事项发表独立意见：本次副行长的提名、审议、表决程序合
法有效，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。经审核，沈
志超先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任副行
长的资格和条件，未发现法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不适合
担任相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
形。同意聘任沈志超先生为公司副行长，沈志超先生担任公司副行长事宜需向
银行业监督管理机构报告。
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    聘任沈志超先生担任公司副行长，任期与第六届董事会任期一致。
    沈志超，男，汉族，1978 年 3 月出生，江苏吴江人，研究生学历，中共党
员，工程师。1999 年 8 月参加工作，历任吴江农村信用合作联社电脑科办事员；
吴江农村商业银行科技信息部办事员、副主任、副主任(主持工作)、主任、总
经理，八坼支行行长，营业部总经理；昆山农村商业银行党委委员、副行长。
现任苏州农村商业银行党委委员。

    五、关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案
    独立董事对此事项发表独立意见：经审阅《关于发行苏州农商银行二级资
本债券的议案》，我们认为公司符合监管机构关于二级资本债券发行的相关条件，
公司具备发行二级资本债券的资格和要求。本次发行二级资本债券的方案合理
可行，有利于增强公司资本实力，有助于优化公司资产负债结构，符合公司及
全体股东的利益。我们同意公司本次二级资本债券发行方案及相关授权事宜，
并同意将《关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案》提交公司股东大会审
议，在股东大会审议通过后，本次二级资本债券发行事项需在获得相关监管机
构的审核批准后方可实施。
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    同意于 2023 年 7 月 18 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。



    特此公告。

                                 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 27 日