证券代码：603332                 证券简称：苏州龙杰              公告编号：2023-029



                      苏州龙杰特种纤维股份有限公司

                     第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023 年
5 月 29 日 10 时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 5 月
26 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加
会议董事 8 人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰
特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
    选举席文杰先生担任公司董事长，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。
    公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》
    公司第五届董事会设立四个专门委员会，基于各董事的专业背景和管理经验，董事会下设
的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员如下：
    1、战略委员会：席文杰（主任委员）、邹凯东、何小林、关乐、王建新
    2、提名委员会：陈达俊（主任委员）、冯晓东、席文杰
    3、审计委员会：冯晓东（主任委员）、梁俪琼、关乐
    4、薪酬与考核委员会：梁俪琼（主任委员）、陈达俊、邹凯东
    简历见附件。
    公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名，聘任邹凯东先生为公司总
经理，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。
    公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名，聘任何小林、王建新、徐
志刚、关乐、潘正良为公司副总经理，景丹为公司财务总监，简历见附件。任期三年，同本届
董事会一致。
    公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名，聘任何小林先生为公司董
事会秘书，简历见附件。任期三年，同本届董事会一致。
    公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                                 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
                                                                   2023 年 5 月 30 日
附件：
                                     相关人员简历


    1、席文杰，男，中国国籍。1988 年至 1998 年，历任中港集团工艺员、车间主任、生技
科长、总经理助理、副总经理；1999 年至 2003 年，任中港特化厂厂长；2003 年 6 月至 2011
年 5 月，任龙杰有限执行董事、总经理；2011 年 1 月至今，任龙杰投资执行董事；2011 年 5
月至今，任公司董事长、总经理。
    2、邹凯东，男，中国国籍。2009 年 7 月至 2013 年 10 月，任中国民生银行张家港支行信
贷经理；2013 年 10 月至 2016 年 1 月，任上海银行张家港支行信贷经理；2016 年 10 月至今，
任公司总经理助理；2017 年 4 月至今，任公司董事。
    3、何小林，男，中国国籍。1990 年至 1998 年，任中港集团设备管理技术员；1999 年至
2003 年，任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，任龙
杰有限副总经理；2011 年 5 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    4、关乐，男，中国国籍。2002 年至 2003 年，任中港特化厂工艺员；2003 年 6 月至 2011
年 5 月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011 年 5 月至 2014 年 6 月，任公司生
产厂长；2011 年 5 月至今，任公司董事；2014 年 6 月至今，任公司副总经理。
    5、王建新，男，中国国籍。1992 年至 1998 年，历任中港集团技术员、车间主任；1999
年至 2003 年，任中港特化厂生产部长；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，历任龙杰有限生产部长、
分厂厂长；2011 年 5 月至今，任公司副总经理；2020 年 5 月至今，任公司董事。
    6、徐志刚，男，中国国籍。1995 年至 1998 年，任中港集团财务科员；1999 年至 2003
年，任中港特化厂销售科员；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，历任龙杰有限销售科员、销售科长、
销售部长；2011 年 5 月至今，任公司销售总监；2014 年 6 月至 2020 年 5 月，任公司副总经理。
    7、潘正良，男，中国国籍。1990 年至 1993 年，任张家港市振丰纺织集团公司技术员；
1993 年至 1998 年，任中港集团生技科长；1999 年至 2003 年，任中港特化厂生技科长；2003
年 6 月至 2011 年 5 月任龙杰有限销售主管；2011 年 5 月至今，任公司副总经理。
    8、景丹，女，1990 年 11 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级
会计师。2013 年 11 月进入苏州龙杰特种纤维股份有限公司，在公司财务部工作历任税务、财
务会计；2020 年 5 月至 2022 年任公司财务部科长，2022 年 7 月至今任财务总监。
    9、冯晓东先生，1966 年 9 月 14 日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2000 年 1 月
至 2014 年 10 月，任张家港华景会计师事务所合伙人；2014 年 11 月至今，任苏州方本会计师
事务所有限公司张家港华景分所项目经理。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。目前兼任苏
州海陆重工股份有限公司、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司、张家港海锅新能源装备股份
有限公司独立董事。
    10、梁俪琼女士，1987 年 11 月 10 日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2010 年 1
月至 2017 年 12 月，任上海肖波律师事务所律师；2018 年 1 月至今，任上海市锦天城律师事
务所律师。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。目前兼任苏州星诺奇科技股份有限公司、苏
州天脉导热科技股份有限公司、苏州市味知香食品股份有限公司、创元科技股份有限公司独立
董事。
    11、陈达俊先生，1965 年 2 月 17 日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。1989 年 7 月
至 2004 年 4 月，任江苏省纺织工业设计研究院设计研究室技术员、助理工程师、工程师、高
级工程师，副主任、主任、副院长兼总工程师、管理者代表；2004 年 4 月至 2019 年 3 月，任
江苏省纺织工业设计研究院有限公司高级工程师、研究员级高级工程师、管理者代表、总工程
师、董事、副院长；2019 年 3 月至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司研究员级高级
工程师、管理者代表、董事、院长；2011 年 6 至今，任江苏省产业用纺织品行业协会副会长；
2019 年 5 月至今，任江苏省纺织工业协会副秘书长兼产业创新部主任。2020 年 5 月至今，任
公司独立董事。