宏辉果蔬:第五届监事会第三次会议决议公告2023-08-29
证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-057
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2023 年 8
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于
2023 年 8 月 18 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出
席监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监
事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》的规定。
经与会的监事表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案;
公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及
公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定,公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
并未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023
年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过关于《募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项
报告》的议案;
公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号----上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存
在违规情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存
放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《募集
资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:
2023-058)。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
2023 年 8 月 29 日