证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2023-065
转债代码：113565       转债简称：宏辉转债



                     宏辉果蔬股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第四次会议于 2023 年
10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于
2023 年 10 月 17 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由
监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及公司《章程》的规定。
    经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案；

    公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以

及公司内部管理制度的有关规定，公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合

中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司 2023 年第三

季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    监事会认为公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023

年第三季度报告》。

    （二）审议通过关于募集资金投资项目延期的议案；
    公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目

实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公

司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中

关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于

募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2023-066)。



    特此公告。


                                              宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                                  2023 年 10 月 28 日