证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2023-072
转债代码：113565      转债简称：宏辉转债


                     宏辉果蔬股份有限公司

      关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本事项需要提交股东大会审议；
    ●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非
关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因
此类交易而对关联方形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日召开第五
届董事会第八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄暕先生回避了表决。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事
项尚须提交股东大会审议。

    2、董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经公司独立董
事一致同意，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将
该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事回避表决。

    3、公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易预计主要涉及公司
产品销售等企业日常经营业务往来事项，交易事项市场化程度高，遵循了公开、


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公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产
状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东
的利益，不影响上市公司的独立性。综上所述，我们同意本项议案并将该议案提
交公司股东大会审议。

    4、本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案
回避表决。

   （二）本次日常关联交易预计金额和类别

    基于截至2023年10月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展
需要，对公司2024年日常关联交易的预计情况如下表：
                                                         单位：万元    人民币

                                    2023 年 1                  本次预计金额与
                                               占同类业
                        2024 年预   月至 10 月                 上年实际发生金
              关联方                           务 比 例
                         计金额     公司实际                   额差异较大的原
                                               （％）
                                    发生金额                         因

向关联方
销售产品、               15,000     5,162.82      5.72     预计业务量增加
             鲜当家连
  商品
             锁超市有
向关联方
               限公司
提供房屋                   20         9.17        4.31     -
  租赁
接受关联     栖霞裕鑫
方仓储服     果蔬包装     300            -         -       -
    务       有限公司

    注：关联方鲜当家连锁超市有限公司包含鲜当家与其下属公司；2023年1月至2023

年10月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金

额经审计后将在年度报告中披露。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、鲜当家连锁超市有限公司（以下简称“鲜当家”）
    类型：有限责任公司（自然人独资）
    注册地址：汕头市龙湖区金信大厦AB幢101号房东侧临街铺面之二
    法定代表人：黄曦

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    注册资本：人民币伍仟万元
    成立日期：2017年09月29日
    经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；
水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；物流代理服务；
仓储代理服务；食品配送；销售：日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金
交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算
机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、
玩具；食盐零售；烟草制品零售；柜台出租；保健食品销售；图书零售；音像制
品零售；医疗器械经营；广告业务；企业营销策划服务；以下项目由分支机构经
营：餐饮服务、停车服务、娱乐场所（游艺娱乐）。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)

    关联关系：鉴于鲜当家法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄暕先生
系姐弟关系，与公司实际控制人、控股股东黄俊辉先生系父女关系，依据《上海
证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，鲜当家为公司
的关联法人。

    2、栖霞裕鑫果蔬包装有限公司（以下简称“裕鑫包装”）
    类型：有限责任公司（自然人独资）
    注册地址：山东省栖霞市蛇窝泊镇荷叶村
    法定代表人：刘福梅
    注册资本：人民币肆佰玖拾壹万叁仟壹佰叁拾壹元
    成立日期：2004年06月08日
    经营范围：冷藏保鲜、初加工、销售：果品、蔬菜；货物或技术的进出口（国
家禁止的除外）；光伏发电；仓储服务（不含危险化学品）

    关联关系：鉴于裕鑫包装系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企
业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，
裕鑫包装为公司的关联法人。

    三、定价政策

    公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则

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进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的
关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损
害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

   四、交易目的和对本公司的影响

    公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司
的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原
则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公
司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。


   特此公告。




                                           宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                 2023 年 11 月 16 日




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