证券代码：603348            证券简称：文灿股份      公告编号：2023-067
转债代码：113537            转债简称：文灿转债


                       文灿集团股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议
于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会
议为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议
由监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决
监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

       一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要
的议案》。

       我们认为：2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定；公司2023年半年度报告及其摘要所包含的信息
能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023年半
年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

       具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要
》。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

                                     1/2
报告的议案》。

    我们认为：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了2023年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司2023
年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见同日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                                 文灿集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2023 年 8 月 17 日




                                  2/2