证券代码：603348              证券简称：文灿股份        公告编号：2023-085
转债代码：113537              转债简称：文灿转债


                        文灿集团股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

           转股情况：截至2023年9月30日，累计共有676,771,000元“文灿转债”
           已转换成公司A股普通股，累计转股数为34,510,380股，占“文灿转债”
           转股前公司已发行普通股股份总额的15.6865%。其中，2023年7月1日
           至2023年9月30日期间，“文灿转债”有85,000元转换为公司股份，转
           股数量为4,466股。
           未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“文灿转债”金
           额为123,229,000元，占“文灿转债”发行总量的15.4036%。


       一、可转债发行上市概况

       （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司
（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10
日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万
元。

       （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000
万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

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    称“文灿转债”，债券代码“113537”。

         （三）可转债转股情况

         根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
    说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2019 年 12 月 14 日起可转换
    为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺延至
    2019 年 12 月 16 日可开始转股。“文灿转债”初始转股价格为 19.93 元/股，最新
    转股价格为 18.98 元/股。历次转股价格调整情况详见公司分别于 2020 年 5 月 6
    日、2020 年 9 月 16 日、2021 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 10
    日披露的转股价格调整相关公告。

         二、可转债本次转股情况

         公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月
    9 日。截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 676,771,000 元“文灿转债”已转换成
    公司 A 股普通股，累计转股数为 34,510,380 股，占“文灿转债”转股前公司已
    发行普通股股份总额的 15.6865%。其中，2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
    期间，“文灿转债”有 85,000 元转换为公司股份，转股数量为 4,466 股。

         截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 123,229,000 元，
    占“文灿转债”发行总量的 15.4036%。

         三、股本变动情况

                                                                                    单位：股

                                                       本次变动数量
                   变动前股本情况                                                   变动后股本情况
   股份类别                                             限制性股票     股票期权行
                   （2023-06-30）     可转债转股                                    （2023-09-30）
                                                          解锁             权
有限售条件流通股          2,350,500                -      -2,350,500            -                0

无限售条件流通股        261,199,914        +4,466        +2,350,500      +495,000       264,049,880

    总股本              263,550,414                      +499,466                       264,049,880

        注：股权激励限制性股票解锁和股票期权行权情况详见公司于 2023 年 8 月 18 日、2023
    年 9 月 9 日披露的《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票第
    三期解锁暨上市的公告》和《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票
    期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》。
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四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0757-85121488



特此公告。




                                文灿集团股份有限公司
                                       董事会
                                 2023 年 10 月 8 日




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