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公司公告

文灿股份:第四届监事会第三次会议决议公告2023-10-28  

证券代码:603348         证券简称:文灿股份       公告编号:2023-091
转债代码:113537         转债简称:文灿转债


                    文灿集团股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于
2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议为临时
会议,会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事,会议由监事会主
席赵海东先生召集和主持,会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》的规定,监事会审议通过如下议案:

    一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。

    我们认为:2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定;公司2023年第三季度报告所包含的信息能充分反映报
告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2023年第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《文灿
集团股份有限公司2023年第三季度报告》

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。
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      文灿集团股份有限公司监事会
             2023 年 10 月 27 日




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