证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-19
江苏今世缘酒业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏
今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 763,264,603
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 60.8421
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合
《公司法》及公司《章程》的规定；会议由公司董事长顾祥悦先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，全部出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席；
3、董事会秘书王卫东先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,215,403 99.99 0 0 49,200 0.01
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,215,403 99.99 0 0 49,200 0.01
3、 议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,215,403 99.99 0 0 49,200 0.01
4、 议案名称：2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,215,403 99.99 0 0 49,200 0.01
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,257,603 100 0 0 7,000 0
6、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,257,603 100 0 0 7,000 0
7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,846,853 99.95 366,450 0.05 51,300 0.01
8、 议案名称：关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,127,453 99.98 130,150 0.02 7,000 0
9、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 763,257,603 100 0 0 7,000 0
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 顾祥悦 760,416,915 99.63 是
10.02 吴建峰 761,423,232 99.76 是
10.03 鲁正波 761,422,324 99.76 是
10.04 周亚东 761,803,840 99.81 是
10.05 王卫东 762,276,575 99.87 是
10.06 禹成余 757,400,747 99.23 是
10.07 徐亚盛 762,033,586 99.84 是
11、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 张卫平 760,543,707 99.64 是
11.02 刘加荣 762,797,783 99.94 是
11.03 颜云霞 763,213,354 99.99 是
11.04 王济干 763,257,601 100 是
12、 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 倪从春 759,039,334 99.45 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2022 年度利润 132,8 99.99 0 0 7,000 0.01
分配方案 28,56
5
9 关于公司未来 132,8 99.99% 0 0 7,000 0.01
三年股东回报 28,56
规划（2023 年 5
—2025 年）的
议案
10 关于选举第五
届董事会非独
立董事的议案
10.01 顾祥悦 129,9 97.86% 0 0 0 0
87,87
7
10.02 吴建峰 130,9 98.61% 0 0 0 0
94,19
4
10.03 鲁正波 130,9 98.61% 0 0 0 0
93,28
6
10.04 周亚东 131,3 98.90% 0 0 0 0
74,80
2
10.05 王卫东 131,8 99.26% 0 0 0 0
47,53
7
10.06 禹成余 126,9 95.59% 0 0 0 0
71,70
9
10.07 徐亚盛 131,6 99.07% 0 0 0 0
04,54
8
11 关于选举第五
届董事会独立
董事的议案
11.01 张卫平 130,1 97.95% 0 0 0 0
14,66
9
11.02 刘加荣 132,3 99.65% 0 0 0 0
68,74
5
11.03 颜云霞 132,7 99.96% 0 0 0 0
84,31
6
11.04 王济干 132,8 99.99% 0 0 0 0
28,56
3
12 关于选举公司
第五届监事会
股东代表监事
的议案
12.01 倪从春 128,6 96.82 0 0 0 0
10,29
4
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包
括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过，出席会议的股东对表
决结果没有异议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：朱骁、李峰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司
《章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议