证券代码：603369           证券简称：今世缘   公告编号：2023-020

                          江苏今世缘酒业股份有限公司
                    第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

   江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议

于2023年5月22日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参

与表决董事11人。本次董事会为公司第五届董事会第一次会议，经全体董事一致

同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的召开程序符合

《公司法》及公司《章程》的要求。

   本次会议由董事顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

   一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

   经董事会全体董事投票表决，选举顾祥悦先生为公司第五届董事会董事长，

任期同第五届董事会。简历附后。

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

    经董事会全体董事投票表决，选举吴建峰先生为公司第五届董事会副董事

长，任期同第五届董事会。简历附后。

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审

计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。


                                         1
   董事会各专门委员会成员情况：

   1.战略委员会委员：

   顾祥悦（主任委员），吴建峰，鲁正波，王卫东，刘加荣（独立董事）

   2.提名委员会委员：

   王济干（主任委员、独立董事），张卫平（独立董事），顾祥悦

   3.审计委员会：

   张卫平（主任委员），颜云霞（独立董事），禹成余

   4.薪酬与考核委员会委员：

   刘加荣（主任委员、独立董事），颜云霞（独立董事），徐亚盛

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   经董事会全体董事投票表决，同意聘任顾祥悦先生担任公司总经理，聘任

吴建峰、羊栋、王卫东、方志华、胡跃吾、李维群、陈玖权、周永和担任公司

副总经理，任期同第五届董事会。简历附后。

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

    经董事会全体董事投票表决，同意聘任王卫东先生担任公司总会计师，任

期同第五届董事会。简历附后。

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事会全体董事投票表决，同意聘任王卫东先生担任公司董事会秘书，

任期同第五届董事会。简历附后。

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                                  2
    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经董事会全体董事投票表决，同意聘任夏东保先生担任公司证券事务代

表，任期同第五届董事会。简历附后。

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                                            江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                       董事会

                                               二○二三年五月二十三日




                                     3
                         董事长、总经理顾祥悦先生简历
基本情况：
     顾祥悦，男，汉族，1968 年 6 月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993 年 5 月

加入中国共产党，第十四届全国人大代表。

教育背景：
     1986 年 9 月至 1990 年 8 月 就读于南京农业大学植保专业

     2007 年 6 月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位

工作经历：
     1990 年 08 月至 1995 年 10 月 江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长
     1995 年 10 月至 2000 年 07 月 江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科
长、组织科科长
     2000 年 07 月至 2001 年 07 月 共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记
     2001 年 07 月至 2007 年 12 月 江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、
镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；
     2007 年 12 月至 2011 年 06 月   江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、
红窑镇党委书记
     2011 年 06 月至 2014 年 03 月 江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长
     2014 年 03 月至 2015 年 08 月   江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记
     2015 年 08 月至 2016 年 07 月 江苏省淮安市洪泽县委副书记
     2016 年 07 月至 2019 年 01 月 淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任
     2019 年 01 月至 2020 年 10 月 涟水县政协主席、党组书记
     2020 年 11 月至 2022 年 02 月    江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、副董事
长、总经理
     2022 年 02 月至 2022 年 04 月   江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、副董事长、总
经理
     2022 年 04 月至今               江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、董事长、总经
理




                                             4
                      副董事长、副总经理吴建峰先生简历


基本情况：
   吴建峰，男，汉族，1966 年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中

国白酒大师，国务院特贴专家。

教育背景：
   1988 年 7 月 毕业于无锡轻工业学院发酵工程专业，本科

   2003 年 5 月 毕业于江南大学发酵工程专业，工程硕士

   2014 年 1 月 毕业于江南大学发酵工程专业，工学博士

工作经历：
   1988 年 8 月至 1996 年 6 月     江苏高沟酒厂技术员、研究所所长

   1996 年 7 月至 1997 年 12 月    江苏高沟酒厂   副厂长

   1997 年 12 月至 2010 年 12 月   江苏今世缘酒业有限公司   副总经理

   2011 年 1 月至 2014 年 3 月     江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、副总经理

   2014 年 3 月至今                江苏今世缘酒业股份有限公司 副董事长、副总经理



兼职情况：涟水县人大副主任、淮安市科协副主席、中国酒业协会白酒分会技术委员会委
员专家、中国食品工业协会白酒专家组专家、中轻食品工业管理中心技术专家委员会委员、
中国酒业协会全国白酒行业职业技能教师、中国食品科学技术学会传统酿造食品分会常务理
事、江苏大学产业教授、全国白酒标准化技术委员会酱香型白酒分技术委员会委员。




                                           5
                             副总经理羊栋先生简历

基本情况：
   羊栋，男，汉族，1967 年生，江苏涟水人，EMBA。

教育背景：
   1997 年 05 月 毕业于江苏青年干部学院企业管理专业
   2002 年 12 月 毕业于北京师范大学经济学院企业管理专业。
   2015 年 12 月 毕业于西安理工大学经济管理 EMBA

工作经历：
   1989 年 06 月至 1996 年 12 月 江苏高沟酒厂劳动人事科 科员、副科长、科长
  1997 年 01 月至 2000 年 07 月   江苏今世缘酒业有限公司人力资源部 主管
  2000 年 08 月至 2004 年 10 月 江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司 经理、涟水今世缘酒
业销售有限公司 副总经理
  2004 年 11 月至 2005 年 10 月   江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理

  2005 年 11 月至 2010 年 12 月   江苏今世缘酒业有限公司 副总经理

  2011 年 01 月至今               江苏今世缘酒业股份有限公司 副总经理




                                          6
             副总经理、总会计师、董事会秘书王卫东先生简历


基本情况：
    王卫东，男，汉族，1971 年生，江苏涟水人，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会

计师、高级经济师。

教育背景：
    1991 年 7 月     毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业，中专

    2003 年 4 月     毕业于江苏广播电视大学财务会计专业，大专

    2010 年 1 月     毕业于淮阴工学院工商管理专业，本科

    2013 年 6 月     毕业于河海大学工商管理专业，研究生

工作经历：
    1991 年 08 月至 1998 年 01 月   江苏高沟酒厂职员、副科长

    1998 年 02 月至 2010 年 12 月   先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务

等部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理（其中 2005 年 6 月至 2006 年 7

月在子公司——淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人）

    2011 年 1 月至今       江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务

总监、董事会秘书



兼职情况：
    淮安市轻工业行业协会常务副会长，江苏省上市公司协会财务专业委员会副主任委员，江

苏省会计学会第七届理事。




                                            7
                             副总经理方志华先生简历


基本情况：
   方志华，男，汉族，1969 年生，江苏涟水人，本科学历。
教育背景：
   1989 年 07 月 毕业于常州机电学院工业企业电气化专业
   2009 年 12 月 毕业于中央党校函授企业管理专业
工作经历：
  1989 年 07 月至 1995 年 09 月 江苏高沟酒厂设备能源科技术员
  1995 年 09 月至 1996 年 12 月 江苏高沟酒厂机电车间主任

  1996 年 09 月至 1997 年 12 月 江苏高沟酒厂设备安全科副科长（主持工作）

  1997 年 12 月至 1998 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司制造车间主任

  1998 年 12 月至 2002 年 07 月 江苏今世缘蒙特葡萄酒公司生产设备科科长

  2002 年 07 月至 2004 年 08 月 江苏今世缘酒业有限公司生产设备部主办

  2004 年 08 月至 2006 年 07 月 江苏今世缘酒业有限公司生产设备部主管、技改办主任

  2006 年 07 月至 2008 年 07 月 江苏今世缘酒业有限公司总经理助理兼生产设备部主管、

技改办主任、安全保卫部主管

  2008 年 07 月至 2010 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司总经理助理兼设备管理部经理、

技改办主任、研究院副院长

  2011 年 01 月至 2014 年 03 月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼设备管理部经

理、技改办主任、研究院副院长

  2014 年 03 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理




                                         8
                          副总经理胡跃吾先生简历


基本情况：

   胡跃吾，男，汉族，1979 年 8 月出生，江苏淮阴人，河海大学工商管理硕士研究生。

教育背景：
   1999 年 6 月   毕业于南京气象学院

   2018 年 12 月 毕业于河海大学商学院工商管理专业

工作经历：
   1999 年 07 月至 2000 年 11 月 江苏今世缘酒业有限公司连云港经营部业务员

   2000 年 11 月至 2001 年 03 月 江苏今世缘酒业有限公司连云港经营部副经理

   2001 年 03 月至 2001 年 10 月 江苏今世缘酒业有限公司扬州分公司副经理

   2001 年 10 月至 2007 年 10 月 江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司副经理

   2007 年 10 月至 2009 年 03 月 江苏今世缘酒业有限公司市场部经理

   2009 年 03 月至 2010 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司市场部经理兼涟水今世缘酒业

销售有限公司副总经理

   2010 年 12 月至 2014 年 3 月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理

   2014 年 3 月至今    江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理




                                         9
                          副总经理李维群先生简历


基本情况：
   李维群，男，汉族，1980 年 11 月出生，江苏盐都人，本科学历，南京航天航空大学工商

管理硕士研究生。

教育背景：

   2002 年 06 月 毕业于江苏广播电视大学计算机信息管理专业，大专

   2011 年 01 月 毕业于南京审计学院工商管理专业，本科

   2019 年 06 月 毕业于南京航空航天大学工商管理专业（MBA）

工作经历：

   2002 年 07 月至 2005 年 08 月 江苏今世缘酒业有限公司新品处职员

   2005 年 08 月至 2008 年 08 月 江苏今世缘酒业有限公司新品处主任

   2008 年 08 月至 2009 年 06 月 江苏今世缘酒业有限公司质检中心主任

   2009 年 06 月至 2010 年 03 月 江苏今世缘酒业有限公司企管部副经理（主持工作）

   2010 年 03 月至 2015 年 01 月 江苏今世缘酒业股份有限公司企管部经理

   2015 年 01 月至 2017 年 06 月 江苏今世缘酒业股份有限公司管理信息部经理

   2017 年 06 月至 2018 年 04 月 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理

   2018 年 04 月至今          江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理




                                        10
                              副总经理陈玖权先生简历


基本情况：
     陈玖权，男，汉族，1971 年 7 月出生，江苏涟水人，大专学历。

教育背景：

     1994 年 7 月 毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业，大专

     1996 年 7 月 结业于北京对外经济贸易大学对外贸易专业，定培

工作经历：

     1994 年 10 月至 1996 年 08 月    江苏高沟酒厂厂办、劳动人事科职员

     1996 年 08 月至 2005 年 01 月   江苏今世缘酒业有限公司企划部职员，苏州办事处、淮

安办事处副经理

     2005 年 01 月至 2012 年 04 月   江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司副经理、常务副经

理

     2012 年 04 月至 2016 年 07 月     江苏今世缘酒业股份有限公司泰州、南通营销中心经

理

     2016 年 07 月至 2018 年 11 月    江苏今世缘酒业股份有限公司南京分公司经理

     2018 年 11 月至 2020 年 06 月    江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理

     2020 年 06 月至今               江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理




                                            11
                            副总经理周永和先生简历


基本情况：
   周永和，男，汉族，1979 年 9 月出生，江苏涟水人，本科学历。

教育背景：

   2004 年 7 月 毕业于太原科技学院计算机专业，本科

工作经历：

   2005 年 01 月至 2005 年 07 月 江苏今世缘酒业有限公司办公室（行政秘书）

   2005 年 07 月至 2006 年 07 月 江苏今世缘酒业有限公司包装中心副组长、组长

   2006 年 08 月至 2010 年 08 月 江苏今世缘酒业有限公司包装中心副主任、主任

   2010 年 08 月至 2011 年 10 月 江苏今世缘酒业有限公司审计部经理

   2011 年 10 月至 2013 年 09 月 江苏今世缘酒业有限公司市场督察部经理

   2013 年 10 月至 2014 年 03 月 江苏今世缘酒业股份有限公司高沟事业部经理

   2014 年 03 月至 2014 年 07 月 江苏今世缘酒业股份有限公司销售部经理

   2014 年 07 月 2018 年 10 月     江苏今世缘酒业股份有限公司盐城营销中心经理

   2018 年 10 月至 2020 年 06 月    江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理

   2020 年 06 月至今             江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理




                                            12
                          证券事务代表夏东保先生简历


基本情况：
    夏东保，男，汉族，1978 年 11 月出生，江苏溧水人，本科学历，中级审计师、经济
师、质量工程师，国际注册内部审计师（CIA）。

教育背景：

    2000 年 6 月 毕业于东南大学金融学专业，本科学历

工作经历：

    2000 年 07 月至 2004 年 09 月   先后在江苏今世缘酒业有限公司审计物价办公室、供应

部、市场部等部门任职员

    2004 年 09 月至 2014 年 04 月 先后任江苏今世缘酒业有限公司供应部、质量技术部、企

管部、销售公司办公室、财务部等部门副经理

    2014 年 04 月至 2014 年 12 月   江苏今世缘酒业股份有限公司审计监察部经理（2014 年

3 月至 2015 年 4 月兼任江苏今世缘酒业股份有限公司职工监事）

    2015 年 01 月至 2018 年 9 月 江苏今世缘酒业股份有限公司证券投资部副经理

    2015 年 4 月至今   江苏今世缘酒业股份有限公司证券事务代表

    2018 年 9 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司证券部经理兼投资部副经理




                                           13