证券代码：603383             证券简称：顶点软件       公告编号：2023-031

                          福建顶点软件股份有限公司
                    关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    重要内容提示：
         公司投资标的名称：深圳顶点软件有限公司（暂定，最终以工商部门注
         册后的公司名称为准）。）
         投资金额：公司以自有资金出资 6,000 万元出资设立，占注册资本 100%。
         相关风险提示
         1、本次对外投资设立子公司，尚需主体登记注册机关等有关审批机关
   的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。
         2、子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市
   场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营风险。


       一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况
    福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）现根据深圳地区金融科技
创新应用业务发展的需要，在深圳设立全资子公司，以进一步推动公司高质量
发展，提升公司在南方大区的市场竞争力。
    2、对外投资审批程序
    本次投资事项已经公司 2023 年 6 月 21 日召开的第八届董事会第十八次会
议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过。本次对外投资事项
在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
    3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：深圳顶点软件有限公司 （暂定）
    2、注册地点：深圳市福田区，具体地址待定
    3、注册资本：6,000 万元人民币
    4、法定代表人：严孟宇
    5、公司性质：有限责任公司（法人独资）
    6、经营范围：电子计算机软件开发、销售；电子计算机批发、零售；计算
机网络工程的设计及安装服务；电子计算机技术服务、技术咨询。（上述经营范
围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
    7、股权结构：本公司 100%控股
    该全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地、经营范围等注
册信息最终以相关部门核准登记为准。


    三、对外投资的目的和对公司的影响

    公司聚焦金融科技，为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务，同时
开展非金融行业信息化业务。本次设立全资子公司，围绕现有业务开展金融科
技技术创新研究，拓展大资管数字化业务，可以加强本地研发力度和南方大区
的市场拓展力度，提高对南方大区客户的服务水平，为公司持续快速发展创造
有利条件，符合公司长远发展战略利益。本次对外投资使用公司自有资金，投
资金额较小，不会对公司财务和经营状况产生不利影响。未来经营过程中可能
面对宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响。


    四、对外投资的风险分析

    1、本次对外投资设立子公司，尚需主体登记注册机关等有关审批机关的核
准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。
    2、子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞
争等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营风险。
    3、公司将密切关注子公司的设立及后续业务开展情况，积极防范和应对可
能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履
行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
                              福建顶点软件股份有限公司董事会
                                         2023 年 6 月 26 日