证券代码：603383          证券简称：顶点软件        公告编号：2023-058



                       福建顶点软件股份有限公司
           关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     对上市公司的影响：日常关联交易是公司正常生产经营需要，定价公允
合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和
非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，
公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序

       1、公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日
常关联交易预计额度的议案》，关联董事李军回避表决，非关联董事 7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
       根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述
事项无需提交股东大会审议。

    2、公司独立董事事前认可了公司的关联交易事项，发表如下意见：公司拟
增加发生的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，我们认为公司与关联方的关联交易符合公司经营发展需要，相关交易公
平、公允、合理，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
因此同意将《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事
会审议。
            3、公司独立董事意见：本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合
        公司及股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事
        予以回避表决，表决结果合法、有效，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，
        特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述事项。



            （二）原日常关联交易的预计和本次新增预计情况
            2023 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公
        司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年公司与关联方中信证券股
        份有限公司（含其控股子公司）日常关联交易累计不超过人民币 2,500 万元。结
        合 2023 年已实际发生的日常关联交易情况以及后续业务规划，与中信证券股份
        有限公司（含其控股子公司）的关联交易需在原预计额度的基础上新增 900 万元。
        具体如下：
                                                                          单位：万元
关联                                                                              增加后
                                                    2023 年 1-10 月   本次增加   2023 年度
交易               关联人              原预计金额
                                                     实际发生金额     的金额     预计金额
类别

向关   中信证
                中信证券股份有限公司                   1,506.36
联人   券股份
销售   有限公   中信期货有限公司                        203.00
商     司（含
                                         2,500                          900       3,400
品、   其控股
提供   子 公    中信中证投资服务有限
                                                        105.8
劳务   司）     责任公司


合计                                     2,500         1,815.16         900       3,400


            二、关联方介绍和关联关系
            （一）关联人基本情况
            企业名称：中信证券股份有限公司
            法定代表人：张佑君
            注册资本：1,482,054.6829 万元人民币
            经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河
        南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全
国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金
基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
    据中信证券披露的 2022 年年度报告显示，截止至 2022 年 12 月 31 日，中信
证券总资产为 1,308,289,281,705.92 元、净资产为 258,372,038,462.56 元，
2022 年度营业收入为 65,108,507,999.21 元、归属于母公司股东的净利润人民
币 21,317,422,282.16 元。（以上数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）审计。

    （二）与上市公司的关联关系
    截止至 2022 年 12 月 31 日，金石投资有限公司（以下称“金石投资”）持有
本公司 6.03%的股份，中信证券持有金石投资 100%的股权，为金石投资的母公司。
根据上海证券交易《股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，中信证券及其控股子
公司为本公司的关联方，交易构成了上市公司的关联交易。截至本公告发布之日，
金石投资持有的本公司股份已降至 5%以下，具体内容详见《公司股东集中竞价
减持股份结果公告》（公告编号：2023-051）。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    中信证券的财务状况和资信情况良好，是依法存续、经营正常的公司，不会
对公司带来交易风险或形成坏账损失。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司主要对中信证券提供软件定制化服务，关联交易均按照平等互利、等价
有偿、公平公允的市场原则，通过商务谈判方式，以公允的价格和交易条件，确
定双方的权利义务关系。

    四、对上市公司的影响
    增加 2023 年度日常关联交易预计额度是公司根据实际经营发展需要进行的，
目的是为了保障公司生产经营持续有效地进行。公司与中信证券的日常关联交易
是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公
司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影
响，也不会影响公司的独立性。
    特此公告。


                                             福建顶点软件股份有限公司
                                                 2023 年 11 月 30 日