证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2023-054
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,245,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4280
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长何仕达先生主持，本次会议采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 86,245,440 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 86,245,440 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 86,245,440 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,955,600 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,955,600 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,955,600 100.00 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司 <2023
年股票期权激励计
1 14,955,600 100.00 0 0 0 0
划（草案）>及其摘
要的议案》
《 关 于 公 司 <2023
年股票期权激励计
2 14,955,600 100.00 0 0 0 0
划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
3 2023 年股票期权激 14,955,600 100.00 0 0 0 0
励计划相关事宜的
议案》
《 关 于 公 司 <2023
年员工持股计划
4 14,955,600 100.00 0 0 0 0
（草案）>及其摘要
的议案》
《 关 于 公 司 <2023
5 年员工持股计划管 14,955,600 100.00 0 0 0 0
理办法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
6 2023 年员工持股计 14,955,600 100.00 0 0 0 0
划相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议议案，经现场会议和网络投票
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通
决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上表决通过。针对议案 4、5、6，关联股东何仕达先生、张峻峰先生、付国义
先生已回避表决。
独立董事赵贺春先生作为征集人就公司本次召开股东大会审议的股票期权
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。此次征集事项无获得授权股东，
征集事项相关提案已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王凤、侯镇山
2、 律师见证结论意见：
国枫认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
上网公告文件
《北京国枫律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2023年第二次临时
股东大会法律意见书》
报备文件
《北京淳中科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。