证券代码：603516             证券简称：淳中科技       公告编号：2023-098
债券代码：113594             债券简称：淳中转债


                       北京淳中科技股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




       一、 会议召开情况

    北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于2023年10月17日以邮件方式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的
董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。

       二、 会议审议情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

       （一） 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

    根据公司 2023 年第三季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股
份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、 备查文件

    1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。




             北京淳中科技股份有限公司
                                董事会
                    2023 年 10 月 28 日