证券代码：603518          证券简称：锦泓集团         公告编号：2023-050

转债代码：113527          转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
            关于变更回购股份使用比例的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次变更前：用于股权激励 1200 万元-1680 万元，用于员工持股计划
1800 万元-3320 万元
     本次变更后：用于股权激励 1200 万元-2140 万元，用于员工持股计划
1800 万元-2860 万元


    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日召开
了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份使用比例的
议案》，现将相关事项公告如下：
    一、变更前公司回购方案概述及实施情况
    公司于 2020 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。回购方案的具体内容详见公司于
2020 年 11 月 26 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公
告编号：2020-074）。
    2020 年 12 月 10 日，公司实施了首次回购。具体内容详见公司于 2020 年 12
月 11 日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：
2020-078）。
    2021 年 5 月 19 日，公司披露了《关于回购股份实施进展暨回购完成的公告》
（公告编号：2021-037），公司回购股份方案实施完毕。
    2023 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更回购股份使用比例的议案》，同意对回购股份的使用比例进行变更，由原方
案“用于股权激励 1800 万元-3000 万元，用于员工持股计划 1200 万元-2000 万
元”，变更为“用于股权激励 1800 万元-2010 万元，用于员工持股计划 1200 万
元-2990 万元”。除此以外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。
    2023 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
变更回购股份使用比例的议案》，同意对回购股份的使用比例进行变更，由原方
案“用于股权激励 1800 万元-2010 万元，用于员工持股计划 1200 万元-2990 万
元”，变更为“用于股权激励 1200 万元-1680 万元，用于员工持股计划 1800 万
元-3320 万元”。除此以外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。
    2023 年 5 月 5 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于变更回购股份使用比例的议案》，同意对回购股份的使用比例进行变更，由原
方案“用于股权激励 1200 万元-1680 万元，用于员工持股计划 1800 万元-3320
万元”，变更为“用于股权激励 1200 万元-2140 万元，用于员工持股计划 1800
万元-2860 万元”。除此以外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。
    （一）回购股份情况
    公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 9,018,700 股，占公司总
股本比例的 3.57%。成交的最低价格为 4.86 元/股，最高价格为 5.88 元/股，使
用资金总额 49,831,420.34 元（不含交易费用）。
    （二）回购股份用途
   全部用于股权激励和员工持股计划。
    二、本次变更主要内容
    公司根据将实施的第二期员工持股计划及 2023 年限制性股票激励计划的实
际规模，结合公司未来发展战略，进一步完善公司治理结构，建立和完善利益共
享机制，促进公司健康可持续发展。公司拟对回购股份的使用比例进行调整，由
前方案“用于股权激励 1200 万元-1680 万元，用于员工持股计划 1800 万元-3320
万元”，变更为“用于股权激励 1200 万元-2140 万元，用于员工持股计划 1800
万元-2860 万元”。除此以外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。

                     拟回购资金总额（万元）     拟回购资金总额（万元）
     回购用途
                           （本次变更前）           （本次变更后）
   用于股权激励            1,200-1,680               1,200-2,140


 用于员工持股计划          1,800-3,320               1,800-2,860


      合计：               3,000-5,000               3,000-5,000

    三、变更的合理性、必要性、可行性分析
    本次变更回购股份使用比例，是配合公司拟实施的第二期员工持股计划及
2023 年限制性股票激励计划的实际情况，可以进一步完善公司治理结构，倡导
公司与个人共同持续发展的理念，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利
益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展；有
利于吸引和保留优秀人才和业务骨干，充分调动公司核心管理层、中层管理人
员及核心骨干的积极性，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。本次回
购股份使用比例的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规作出，同时考虑了公司目前实际
情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情形。
    四、本次变更回购股份使用比例对上市公司的影响
    本次变更回购股份使用比例符合公司经营状况及未来发展规划，不会对公
司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司
的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
    五、变更所履行的决策程序
    本次变更事项已经公司 2023 年 5 月 5 日召开的第五届董事会第十五次会议
审议通过。
    六、独立董事意见
    本次变更回购股份使用比例事项充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工
利益等客观因素及发展需求。公司本次回购股份使用比例的变更具有合理性、必
要性、可行性，符合公司的长远发展，亦符合投资者的根本利益。变更回购股份
使用比例后不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次变更回购
股份使用比例的事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。董事会会议表决程序
合法合规。综上，我们同意本项议案。


    特此公告。




                                        锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 6 日