证券代码：603518           证券简称：锦泓集团        公告编号：2023-046
转债代码：113527           转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2023 年 5 月 5 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 30 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于取消 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相
关事项的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于取消 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予
相关事项的公告》（公告编号：2023-048）。
    （二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于变更回购股份使用比例的议案》（公告编号：2023-
050）。
    （三）审议通过《关于<锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修
订稿）>及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其
摘要（公告编号：2023-051）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法（二次修订稿）>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次
修订稿）》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 6 日