证券代码：603518         证券简称：锦泓集团         公告编号：2023-058
转债代码：113527         转债简称：维格转债



                   锦泓时装集团股份有限公司
              第五届监事会第十六次会议决议
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锦泓集团”）第五届监
事会第十六次会议于2023年5月22日（星期一）在南京市茶亭东街240号公司大会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月19日通过邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
    会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的议案》
    鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》确定的首次授
予激励对象中，1 名激励对象离职不再符合激励对象条件，公司取消授予其拟获
授的限制性股票 3.90 万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事
会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励
计划首次授予激励对象由 61 人调整为 60 人，首次授予的限制性股票数量由
310.15 万股调整为 306.25 万股，预留部分限制性股票数量不变，限制性股票授
予总量由 387.05 万股调整为 383.15 万股。
    本次对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法
律、法规及《锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关
规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的首次授予激励对象均符合《管
理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合
法、有效。监事会同意公司此次对本激励计划首次授予激励对象和首次授予数量
进行调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓
时装集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-059）。
    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司 2023 年限
制性股票激励计划有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或
获授限制性股票的情形，公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。
    首次授予激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的
激励对象条件，符合本激励计划规定的首次授予激励对象范围，其作为本激励计
划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    因此，本激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《管理办法》和
本激励计划的相关规定，首次授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同
意公司以 2023 年 5 月 22 日为首次授予日，以 4.36 元/股的授予价格向符合授
予条件的 60 名激励对象授予 306.25 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓
时装集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的公告》（公告编号：2023-060）。
    （三）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》
    因公司经营所需，现拟向中信银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不
超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             锦泓时装集团股份有限公司监事会
                              2023年5月23日