证券代码：603518            证券简称：锦泓集团     公告编号：2023-056
转债代码：113527            转债简称：维格转债


                    锦泓时装集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街 240 号云锦博物馆 3 楼 5

   号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                116,913,104

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                33.6721



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》

   及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      116,652,164 99.7768           260,940    0.2232             0   0.0000



2、 议案名称：关于《锦泓集团 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

   （二次修订稿）》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                     （%）              （%）

       A股       116,652,164 99.7768       260,940   0.2232        0    0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称            同意                反对             弃权
序号                    票数   比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
        关于《锦泓集
        团 2023 年限
        制性股票激
  1     励计划（草案   37,000   12.4186    260,940   87.5814   0       0.0000
        二 次 修 订
        稿）》及其摘
        要的议案
        关于《锦泓集
        团 2023 年限
        制性股票激
  2     励计划实施     37,000   12.4186    260,940   87.5814   0       0.0000
        考核管理办
        法（二次修订
        稿）》的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    参加公司 2023 限制性股票激励计划对象的股东，以及与前述股东存在关联
关系的股东应对相应议案进行了回避表决。
    议案 1、2 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上同意。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：赵耀、蒋许芳
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    特此公告。




                                      锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 23 日