证券代码：603518         证券简称：锦泓集团         公告编号：2023-063
转债代码：113527         转债简称：维格转债



                   锦泓时装集团股份有限公司
 第二期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日以现
场和通讯相结合的方式召开了第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）
第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。出席会议的持有人
及其代理人共 15 人，代表公司员工持股计划份额 824.04 万份，占公司员工持股
计划总份额 1,202.1392 万份的 68.55%。会议由管理委员会主任陶为民先生召集
和主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关
规定，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于补选第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    鉴于公司第二期员工持股计划管理委员会原委员张苏安已离职，不再担任管
理委员会委员。根据《锦泓时装集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法
（修订稿）》的有关规定，选举潘自展为公司第二期员工持股计划管理委员会委
员，与第一次持有人会议选举产生的陶为民、赵颖共同组成公司第二期员工持股
计划管理委员会，任期与第二期员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 824.04 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 万份；弃权 0 万份。


    特此公告。




                                               锦泓时装集团股份有限公司
                                                        2023 年 6 月 27 日