公司代码：603551 公司简称：奥普家居
奥普家居股份有限公司
AUPU Home Style Corporation Limited
2022 年年度股东大会
会议资料
二○二三年五月
奥普家居股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
奥普家居股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议
事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到
手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议
开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，需要在大会发言的，
应于会议开始前在签到处登记并填写登记表，发言时间一般不超过五分钟。股东
及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得无故中断大会
议程要求发言。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
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票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事代表为计票人，1名
股东代表、1名律师为监票人，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具
法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023
年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《奥普家居股份有限公司关于召开
2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-031)。
请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息
登记等工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间，请服从现场工作
人员的安排引导。
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奥普家居股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午14:30
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日
至 2023 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普家居股
份有限公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
四、股权登记日： 2023 年 5 月 5 日（星期五）
五、会议登记时间： 2023 年 5 月 9 日（星期二）
上午 09:00-11:30 下午 14:00-17:00
六、会议召集人：董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场计票人、监票人。
（三）宣读议案
1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》
6. 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
7. 《关于公司及子公司 2023 年度综合授信的议案》
8. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
9. 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
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10. 《关于公司换届选举非独立董事的议案》
11. 《关于公司换届选举独立董事的议案》
12. 《关于公司换届选举监事的议案》
（四）听取独立董事 2022 年度述职报告。
（五）股东对议案进行表决。
（六）计票人计票，监票人监票。
（七）宣布表决结果。
（八）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（九）主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
就奥普家居股份有限公司 2022 年度董事会工作情况，公司董事会制作了《奥
普家居股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司 2023 年 4
月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限
公司 2022 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
议案二：
关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
就奥普家居股份有限公司 2022 年度整体工作情况，公司董事会制作了《2022
年年度报告》及摘要。具体情况详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《 2022 年年度报告》《 2022 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
议案三：
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
就奥普家居股份有限公司 2022 年度财务决算工作情况，公司财务部门制作
了《奥普家居股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，详细内容如下：
一、公司2022年度经营情况
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(一)近两年同期对比情况
单位：万元
2022 年度 2021 年度
项目
金额 增长率 金额 增长率
营业总收入 188,022.08 -8.64% 205,809.85 29.19%
营业利润 27,748.32 459.63% 4,874.05 -78.09%
利润总额 27,748.32 459.63% 4,958.31 -77.98%
归属于母公司所有者的净利润 24,009.46 673.21% 3,105.18 -83.56%
2022 年度公司实现营业收入 188,022.08 万元，同比下降 8.64 %，实现归
属于母公司所有者的净利润 24,009.46 万元，同比增长 673.21 %。
（二）主要费用情况
单位：万元
占营业收入 占营业收入
项目 2022 年 2021 年 同比增减 的比例 的比例
（2022 年度） （2022 年度）
销售费用 30,944.30 38,988.33 -20.63% 16.46% 18.94%
管理费用 11,277.78 13,230.35 -14.76% 6.00% 6.43%
研发费用 9,209.38 10,078.75 -8.63% 4.9% 4.90%
财务费用 -2,415.90 -2,747.00 -12.05% -1.28% -1.33%
所得税费用 3,293.19 1,253.53 162.71% 1.75% 0.61%
主要变动说明：
1、销售费用较去年同期下降20.63%，主要系人力成本减少、市场投入减少
所致；
2、管理费用较去年同期下降14.76%，主要系人力成本减少所致；
3、所得税费用较去年同期增长162.71%，主要系本年利润增加所致。
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（三）主要财务指标
主要财务指标 2022 年度 2021 年度
流动比率 2.02 2.05
速动比率 1.71 1.70
资产负债率 34.00% 36.13%
应收账款周转率 16.64 18.46
应收账款周转天数 21.93 19.77
存货周转率 3.92 4.64
存货周转天数 93.21 78.66
毛利率 44.48% 40.96%
净利率 13.01% 1.80%
加权平均净资产收益率 15.55% 1.84%
2022 年末，公司流动比率为 2.02、速动比率为 1.71、资产负债率为 34%，
整体资产状况良好。应收账款周转天数为 21.93 天，较去年增加 2.16 天。净利
率增加 11.21 个百分点，加权平均净资产收益率增加 13.71 个百分点，主要系公
司净利润增加所致。
二、公司 2022 年 12 月 31 日资产、负债和股东权益情况
（一）资产情况
单位：万元
资产 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减金额 增减比率
货币资金
112,532.41 123,341.56 -10,809.15 -8.76%
应收票据
590.29 3,420.32 -2,830.04 -82.74
应收账款
10,918.00 11,671.79 -753.79 -6.46%
应收款项融资
31.53 220.00 -188.47 -85.67
预付款项
761.37 1,891.11 -1,129.74 -59.74
其他应收款
3,563.08 9,446.36 -5,883.29 -62.28
存货
23,366.72 30,685.48 -7,318.76 -23.85
其他流动资产
381.56 804.91 -423.35 -52.60
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流动资产合计
152,144.96 181,481.54 -29,336.58 -16.17
长期股权投资
9,848.20 4,250.00 5,598.20 131.72
其他权益工具投
8,404.19 6,970.85 1,433.35 20.56%
资
投资性房地产
1,849.39 2,045.63 -196.24 -9.59%
固定资产
52,362.11 40,337.32 12,024.79 29.81%
在建工程
0.00 7,002.33 -7,002.33 -100.00%
使用权资产
1,922.20 2,824.60 -902.40 -31.95
无形资产
9,943.21 11,340.71 -1,397.49 -12.32
长期待摊费用
797.01 830.78 -33.77 -4.07%
递延所得税资产
2,766.34 2,151.81 614.53 28.56%
其他非流动资产
329.09 575.15 -246.05 -42.78
非流动资产合计
88,221.75 78,329.16 9,892.59 12.63%
资产总计
240,366.71 259,810.70 -19,443.99 -7.48%
截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 240,366.71 万元，，较上年末
减少 -19,443.99 万元，下降 -7.48 %。主要变动原因：
1、应收票据较上年末下降 82.74 %，主要系商票到期未兑付转应收账款所
致；
2、应收款项融资较上年末下降 85.67 %，主要系银行承兑汇票背书支付货
款所致；
3、预付款项较上年末下降 59.74 %，主要系预付材料采购款减少所致；
4、其他应收款较上年末下降 62.28 %，主要系工程客户保证金计提坏账准
备所致；
5、其他流动资产较上年末下降 52.60 %，主要系留抵扣增值税当期抵扣所
致；
6、长期股权投资增加，主要系新增对外投资所致；
7、固定资产增加，主要系房产增加所致；
8、在建工程较上年末下降 100 %，主要系嘉兴生产基地二期验收转固所致；
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（二）负债情况
单位:万元
负债 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减金额 增减比率
短期借款 305.00 802.05 -497.05 -61.97%
应付票据 21,083.69 26,346.13 -5,262.43 -19.97%
应付账款 27,498.36 29,357.84 -1,859.48 -6.33%
合同负债 9,057.07 9,948.14 -891.07 -8.96%
应付职工薪酬 2,923.39 3,748.86 -825.47 -22.02%
应交税费 5,140.97 6,611.59 -1,470.63 -22.24%
其他应付款 7,472.08 9,509.10 -2,037.02 -21.42%
一年内到期的非流 667.58 859.86 -192.28 -22.36%
其他流动负债 1,157.89 1,293.26 -135.36 -10.47%
流动负债合计 75,306.03 88,476.83 -13,170.80 -14.89%
租赁负债 1,339.09 2,027.96 -688.87 -33.97%
递延收益 4,635.32 3,151.26 1,484.06 47.09%
递延所得税负债 439.57 215.11 224.45 104.34%
非流动负债合计 6,413.98 5,394.33 1,019.65 18.90%
负债合计 81,720.01 93,871.16 -12,151.15 -12.94%
2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 81,720.01 万元，较上年末减少
12,151.15 万元，减少 12.94 %。主要变动原因：
1、短期借款较上年末下降 61.97 %，主要系短期借款到期偿还所致；
2、租赁负债减少，主要系租赁减少到期所致；
3、递延收益较上年末增长 47.09 %，主要系土地返还补助增加所致；
4、递延所得税负债较上年末增长 104.34 %，主要系海兴电力公允价值变动
所致；
（三）股东权益情况
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单位：万元
股东权益 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减金额 增减比率
股本/实收资本 40,170.00 40,483.00 -313.00 -0.77%
资本公积 73,603.83 75,572.67 -1,968.84 -2.61%
库存股 15,104.22 7,888.78 7,215.44 91.46%
其他综合收益 2,490.88 1,218.98 1,271.89 104.34%
盈余公积 10,669.35 9,136.43 1,532.92 16.78%
未分配利润 41,651.63 42,593.09 -941.46 -2.21%
归属于母公司所 153,481.47 161,115.40 -7,633.93 -4.74%
有者权益合计
2022 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益为 153,481.47 万元，
较上年末下降 4.74 %。主要变动原因：
1、库存股较上年末增长 91.46 %，主要系回购股票所致；
2、其他综合收益较上年末增长 104.34 %，主要系海兴电力公允价值变动所
致。
三、公司 2022 年度现金流量分析
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减金额
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 221,956.06 237,004.92 -15,048.86
经营活动现金流出小计 179,722.39 212,569.56 -32,847.17
经营活动产生的现金流量净额 42,233.67 24,435.37 17,798.30
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 1,977.30 549.67 1,427.63
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投资活动现金流出小计 12,162.84 14,573.71 -2,410.87
投资活动产生的现金流量净额 -10,185.54 -14,024.05 3,838.51
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 3,295.99 9,624.95 -6,328.96
筹资活动现金流出小计 40,038.04 30,356.76 9,681.28
筹资活动产生的现金流量净额 -36,742.05 -20,731.81 -16,010.24
四、汇率变动对现金及现金等价 44.68 -44.78 89.46
物的影响
五、现金及现金等价物 111,014.85 115,664.09 -4,649.24
主要变动说明：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 17,798.30 万元主要系支
付货款及费用类款项减少所致
2、筹资活动现金流出较去年同期增加 9,681.28 万元，主要系本报告期分
配股利增加所致；
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加 89.46 万元，主要
系 2022 年汇率波动所致。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
议案四：
关于公司 2022 年度利润分配的议案
各位股东及股东代理人：
就奥普家居股份有限公司 2022 年度利润分配方案，向各位股东及股东代理
人汇报如下：截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润
为人民币 240,094,573.99 元，期末可供分配利润为人民币 416,516,282.19 元。
经审慎研究，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长
需要和对股东的合理回报后，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，
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拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税），截至本公告日，公司总股
本 401,700,000 股，扣除回购专户的股份数 13,354,000 股，以余额 388,346,000 股
为基数计算合计拟派发现金红利 291,259,500 元（含税），占公司 2022 年度合并
报表归属于母公司所有者净利润的比例为 121.31 %。公司 2022 年度不进行资本
公积转增股本，不送红股。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公
司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份
回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。 2022 年度，
公司采用集中竞价方式回购股份金额为 100,021,767.71 元，占 2022 年度合并报
表归属于母公司所有者净利润的 41.66 %。
综上，公司 2022 年度现金分红比例为 162.97 %。
具 体 情 况 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2023-024）。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
议案五：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
2022 年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）遵照
独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴于天健认真务实的
工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘天健为公司 2023 年度财务报告和
内部控制的审计机构，聘期一年。
天健为公司提供的 2022年度财务报告及内部控制审计费用分别为 130 万元、
25 万元，合计为人民币 155 万元。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事
务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所 2023 年度审计费用，
并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。具体情况详见公司 2023 年 4
月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限
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公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-028）。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
议案六：
关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了 2023 年度公司董事薪酬方
案：
公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。其中，独立董事按照 8 万元/年（含税）的标准领取独立董事
津贴；未在公司担任行政职务的非独立董事在公司领取董事津贴；在公司担任行
政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
公司董事薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、
改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
议案七：
关于公司及子公司 2023 年度综合授信的议案
各位股东及股东代理人：
公司为了满足生产经营和业务发展的需要，保证公司各项工作的顺利开展，
结合公司实际情况，公司及子公司 2023 年度计划向银行申请合计总额不超过人
民币 12 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流
动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、
保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具
体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授
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信申请协议为准。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人
在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。综合授信额
度的申请期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大
会召开之日止。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
议案八：
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
就奥普家居股份有限公司 2022 年度监事会工作情况，公司监事会制作了《奥
普家居股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司 2023 年 4
月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限
公司 2022 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
议案九：
关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了 2023 年度公司监事薪酬方
案：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。
公司监事薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、
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改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
议案十：
关于公司换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结
构，公司拟进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟由 7 名董事组成，其中包
括 4 名非独立董事，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，
董事会同意提名 Fang James 先生、方胜康先生、吴兴杰先生、刘文龙先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人（简历请见附件 1 ）。
在完成换届选举之前，公司第二届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公
司章程》的规定履行职务。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进
公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件 1：《第三届董事会非独立董事候选人简历》
议案十一：
关于公司换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结
构，公司拟进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟由 7 名董事组成，其中包
括 3 名独立董事，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董
事会同意提名李井奎先生、赵刚先生、顾林先生为第三届董事会独立董事候选人
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（简历请见附件 2 ）。
在完成换届选举之前，公司第二届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公
司章程》的规定履行职务。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进
公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢。
本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件 2：《第三届董事会独立董事候选人简历》
议案十二:
关于公司换届选举监事的议案
各位股东及股东代理人：
为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结
构，公司拟进行监事会换届选举。公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中股
东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会提名鲁华峰先生、曾海平先生为第
三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事
共同组成公司第三届监事会。
在完成换届选举之前，公司第二届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公
司章程》的规定履行职务。公司第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进
公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢。
本议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件 3： 《第三届监事会非职工监事候选人简历》
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附件 1：
第三届董事会非独立董事候选人简历
（一）Fang James 先生简介
Fang James 先生，原中文名为方杰，奥普卫厨创始人之一，澳大利亚国籍，
1964 年 8 月出生，本科学历。Fang James 先生曾担任杭州市侨商协会会长，并获
得首届华侨华人专业人士杰出创业奖。Fang James 先生曾先后任上海师范大学教
师，澳大利亚 LIGHTUP 灯具公司总经理，自 1993 年起担任杭州奥普电器有限
公司董事长，自 2004 年起担任公司董事长。2017 年 6 月至今担任公司董事长。
Fang James 先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
（二）方胜康先生简介
方胜康先生，奥普卫厨创始人之一，中国香港籍，1953 年 2 月出生，大专
学历，浙江省高级经济师，杭州市第十届人大代表，曾获得杭州市劳动模范称号。
方胜康先生曾任杭州华光电冰箱厂厂长，自 1993 年起担任杭州奥普电器有限公
司董事，自 2004 年起担任公司董事兼总经理。2017 年 6 月至今担任公司董事兼
总经理。
方胜康先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
（三）吴兴杰先生简介
吴兴杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6 月出生，博士学历。
吴兴杰先生曾先后任深圳金涌泉投资基金管理公司基金经理，杭州奥普博朗尼卫
厨科技有限公司总经理助理，2013 年加入公司，任总裁助理，2014 年 6 月开始
任公司总裁。2017 年 6 月至今任公司董事、常务副总经理。
吴兴杰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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（四）刘文龙先生简介
刘文龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 10 月出生，本科学历，
非执业注册会计师。刘文龙先生曾先后任济南轻骑摩托车有限公司财务主管、浙
江华泰丝绸有限公司财务经理，2004 年 6 月加入公司，任财务总监。2017 年 6
月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
刘文龙先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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附件 2：
第三届董事会独立董事候选人简历
（一）李井奎先生简介
李井奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 1 月出生，西方经济
学博士学历，曾先后担任浙江财经大学经济学员教师、浙江工商大学经济学院教
授、博士生导师。
李井奎先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
（二）赵刚先生简介
赵刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，会计学博士
学历，曾先后担任常州大学商学院副教授、硕士生导师，浙江财经大学副教授、
硕士生导师、联合博导。目前同时兼任横店影视、浙江龙盛、南都物业及宋都股
份的独立董事。
赵刚先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
（三）顾林先生简介
顾林，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，工业自动化专业
大专学历，曾先后担任浙江质量体系审核中心技术规划部副部长、国家注册质量
审核员、浙江方正质量检测有限公司副总经理、浙江省家用电器研究所有限公司
副总经理、浙江省家用电器协会副秘书长
顾林先生，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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附件 3：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
（一）鲁华峰先生简介
鲁华峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，本科学历。
鲁华峰先生曾先后担任杭州市化工轻工公司业务员；杭州博可生物科技有限公司
市场专员；2002 年加入杭州奥普电器有限公司，担任销售管理部副经理；2012
年加入奥普卫厨，先后担任销售管理部经理，现任公司商务部副总监。
鲁华峰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
（二）曾海平先生简介
曾海平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，硕士研究
生学历。曾担任伊莱克斯（杭州）家用电器有限公司研发工程师，2006 年加入
公司，担任研发工程师，现任公司品质管理中心总监。
曾海平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
