证券代码：603551           证券简称：奥普家居           公告编号：2023-036


                  奥普家居股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2023
 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2023 年 5 月 12 日
 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，经全体
 监事共同推举，本次会议由监事鲁华峰先生主持。本次监事会会议的召集、召
 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
 的规定。


     二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，为满足公司实际经营管理需要，
保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举鲁华峰先生为
公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期
届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员
的公告》（公告编号：2023-037）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                              奥普家居股份有限公司监事会

                                                  二零二三年五月十二日