证券代码：603551         证券简称：奥普家居         公告编号：2023-035


                  奥普家居股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2023
年 5 月 12 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。
会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。全体董事共同推举董事 Fang
James 先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经董事会审议，公司董事会选举 Fang James 担任公司第三届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》 公
告编号：2023-037）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    经董事会审议，选举 Fang James、方胜康、吴兴杰、刘文龙、李井奎、顾林
为战略委员会委员并由 Fang James 担任主任委员；选举顾林、李井奎、赵刚为
提名委员会委员并由顾林担任主任委员：选举赵刚、李井奎、顾林为审计委员会
委员并由赵刚担任主任委员；选举李井奎、顾林、赵刚为薪酬与考核委员会委员
并由李井奎担任主任委员；以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》 公
告编号：2023-037）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经董事会审议，公司董事会同意聘任方胜康为公司总经理；吴兴杰为公司常
务副总经理；方国樑为公司副总经理；张心予为公司总工程师；刘文龙为公司副
总经理、财务总监；李洁女士担任公司董事会秘书；以上高级管理人员任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》 公
告编号：2023-37）。

    独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四） 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    经董事会审议，董事会同意聘请吴婧昉为公司审计部负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》 公
告编号：2023-037）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                            奥普家居股份有限公司董事会

                                                   二零二三年五月十二日